РБК Pro —
это сервис для предпринимателей, руководителей и специалистов, которые хотят меняться и менять бизнес
Материал раздела Основной

Если контрагент попадет под санкции. Что предусмотреть в договоре

Россия занимает первое место в мире по количеству введенных против нее санкций. Цифра продолжает расти, как и последствия для бизнеса. Какие механизмы позволят свести риски к минимуму, рассказывает Светлана Серебренникова (юрфирма «Селютин и партнеры»)
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Многие предприниматели используют слово «санкции» некорректно, обозначая им едва ли не любые ограничения со стороны иностранных государств и организаций. Однако санкции отличаются от обычных ограничений по своей природе, источникам и негативным последствиям. К примеру, нельзя назвать санкциями отказ зарубежной компаний работать с российскими юридическими и физическими лицами по своей инициативе. С юридической точки зрения такой отказ представляет собой корпоративный бойкот.

А что же можно назвать санкциями? Есть три основных типа санкций:

  • блокирующие санкции — запреты на выполнение транзакции с лицами, внесенными в списки США или ЕС;
  • секторальные санкции — ограничения в отношении отдельных секторов экономики;
  • вторичные санкции — ограничения (зачастую блокирующие) в отношении зарубежного лица за взаимодействие с уже заблокированным лицом. Такие санкции чаще всего используют США в качестве меры давления.

Теперь, когда мы разобрались в том, что такое санкции, давайте рассмотрим, как свести к минимуму риски из-за попадания под них контрагентов.

1. Проверьте, нет ли вашего контрагента в санкционных списках.

Изучите специализированные источники.

— Сайт Управления по контролю над иностранными активами (OFAC)

Здесь вас должны интересовать два списка:

  • список SDN — в нем перечислены люди и организации, с которыми запрещено вести бизнес гражданам США;
  • список SSI — включает перечень юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции в сфере экономического сотрудничества.

— Официальный портал европейских данных (data.europa.eu/)

Изучите разделы The Consolidated List OF Persons и Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions. В них содержатся списки физических и юридических лиц, попадающих под финансовые санкции ЕС.

2. Проанализируйте, нет ли среди собственников и топ-менеджеров контрагента санкционных лиц или лиц, связанных с ними.