У банков появились новые методички, по которым они ищут обналичку и другие схемы с выводом средств. Какие операции сейчас вызовут подозрения и как отбиться от обвинений, рассказывает сервис «Актион Бухгалтерия» (входит в группу «Актион»)
Реализация культурных мероприятий
Под пристальный контроль кредитных учреждений попали компании, которые участвуют в культурных и социально значимых программах.
В чем суть схемы. Компания или предприниматель подает в учреждение культуры заявку на участие в реализации программ, например «Пушкинская карта», «Морошка», и получает подтверждение. Для приема онлайн-платежей организация заключает договоры с билетными операторами, операторами по переводу средств, а также договор эквайринга с кредитной организацией. В рамках контрактов компания получает платежи из бюджета города или региона в качестве оплаты билетов на мероприятие.
