Как не стать жертвой аферы «по доверенности»
Аферисты не оставляют попыток завладеть чужой недвижимостью, деньгами, бизнесом. Одну из лидирующих позиций в черном списке махинаций уже многие годы занимают аферы по доверенностям, а гарантией успеха для мошенников зачастую служит простая письменная форма сделки. Если же сделка проходит через нотариуса, шансы аферистов на победу заметно снижаются.
Кейс № 1
Одна из недавних историй со счастливым финалом произошла в Твери. В нотариальную контору обратились люди, которые хотели заключить договор купли-продажи 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, занимающегося морепродуктами. Поскольку практически все сделки с долями ООО подлежат нотариальному удостоверению, у злоумышленников не было вариантов действовать в обход нотариуса. Первые этапы общения проходили по телефону и электронной почте, но уже в ходе предварительной проверки полученных документов нотариус и его помощники выявили подозрительные нестыковки.
Во-первых, планировалось, что от имени продавца сделку будет заключать представитель. Доверенность на эти действия была выдана в Твери, здесь же планировалось подписание договора купли-продажи. При этом ООО было зарегистрировано в столице, а владелец — в Московском регионе.
Во-вторых, нотариуса удивил тот факт, что в пакет документов был включен не оригинал договора, на основании которого заявленная к продаже доля в свое время перешла к нынешнему владельцу, а дубликат. Из указанных сроков следовало, что оригинальный экземпляр был утерян спустя всего несколько месяцев после подписания. Кроме того, предъявленный дубликат содержал смысловые и технические огрехи.
В-третьих, нотариуса, который постоянно работает и анализирует множество документов, покоробил неправильный штамп налоговых органов на уставе ООО. Нотариус всегда запрашивает уставные документы, смотрит, есть ли у продавца право распоряжаться обозначенной долей, а также убеждается, что получены необходимые согласия третьих лиц и урегулированы все детали. То есть проводит комплексную проверку. А после удостоверения сделки в рамках формата «одно окно» пересылает документы для регистрации в Федеральную налоговую службу.
Тверской нотариус и его помощники быстро распознали неладное. Созвонились с московским коллегой, который, как выяснилось, уже не первый год работает с владельцем компании, и окончательно установили, что планируемая сделка по продаже доли подставная. После чего в дело вступили сотрудники правоохранительных служб. Злоумышленников пригласили в нотариальную контору «для заключения сделки», однако там их ждали полицейские с наручниками.