Опубликовано 26.05.2025, 10:44
ОАЭ усилили борьбу с отмыванием денег. Кто в зоне риска
Банки ОАЭ ужесточили требования к соблюдению «антиотмывочного» законодательства. За год только финанскомпании получили штрафы на 120 млн дирхам (2,6 млрд руб.). За что наказывают и как этого избежать, рассказывает Валерия Досковских, юрист Uppercase Legal