Следователь запрашивает документы не по делу. Как себя вести
В рамках уголовного дела без экономического состава, с которым связана компания, правоохранительные органы нередко пытаются искать неуплату налогов и мошенничество. Выражается это в том, что следователи запрашивают и изымают документы, которые не имеют отношения к предмету проверки.
Например, в рамках дела о несчастном случае на производстве могут изъять бухгалтерские программы, запросить договоры с контрагентами. В этих обстоятельствах непонятно, насколько правомерно поступают полицейские и как действовать юристам компании. Разберемся в этом в статье.
Узнайте алгоритм действий правоохранителей
Разбираться удобнее на реальных примерах. В статье приводим два случая, которые наглядно показывают, как действуют правоохранительные органы, и даем советы, как защищаться.
Случай № 1: травма на производстве привела к преследованию за неуплату налогов
В компании произошел несчастный случай. Пострадал работник подрядной организации. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и провели осмотр. Они описали окружающую обстановку и изъяли все документы, которые имеют отношение к правилам охраны труда в компании. Через два дня после происшествия следственные органы подготовили постановление о возбуждении уголовного дела по факту нарушений правил охраны труда, которые повлекли смерть человека. Пока все выглядит логично.
Странности начались, когда следователь стал массово вызывать на допрос сотрудников компании, в которой произошел несчастный случай. И если сам факт вызова — нормальное событие, то вызовы в выходные дни сбивали с толку. Никто не мог понять, в связи с чем такая срочность. В тот момент никто еще не знал о возбуждении уголовного дела, а сама проверка длилась уже несколько дней.