«Это всего лишь одна сделка. У нас каждые две недели новая», — написал один из участников схемы, хвастаясь, что скоро снова заработает на инсайдах.
С 2017 по 2024 год 37-летний дневной трейдер из Германии Эмма Сафи и гражданин Сингапура Чжи «Джош» Ге, предположительно, участвовали в международной схеме инсайдерской торговли, благодаря которой они нелегально заработали более $17,5 млн, заявила в начале марта Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США. По информации организации, Сафи неоднократно распространял внутренние корпоративные данные в преддверии важных объявлений компаний, которые приводили к росту или падению котировок. На этих движениях рынка трейдеры и зарабатывали.
Позже Bloomberg со ссылкой на документы из американского суда, Министерство юстиции и другие источники сообщил, что мужчин обвиняют в получении незаконной прибыли более чем по 15 сделкам с такими компаниями, как Atos, Syntel, Ingenico Group, Principia Biopharma, Suez и другими. Власти утверждают, что трейдеры использовали одноразовые телефоны, шифр и присылали друг другу исчезающие сообщения. Деятельность группы назвали «глобальной инсайдерской сетью».
Участники дела встречались в Париже, Дубае, Гонконге и Сингапуре, чтобы передавать корпоративную информацию. Сафи ее получал, а Ге привлекал других трейдеров со всего мира, требуя от них 50% выручки в качестве благодарности за инсайд, следует из обвинений Минюста. Например, в деле фигурирует взятка в размере €100 тыс. наличными ($108 280), которую, предположительно, могли дать в венском кафе Парижа.
