Фальшивые силовики запугивают работников компании, заставляя выдать секреты. Юрлица-клоны устраивают тендеры и исчезают, забрав финансовое обеспечение сделки. Елена Завьялова (ЭОС) анализирует 10 схем обмана и объясняет, как не лишиться денег и репутации
Мошенники не отстают от прогресса и регулярно изобретают все более сложные с технической и экономической точки зрения способы обмана не только физических, но и юридических лиц, а также постоянно совершенствуют свои приемы и методы. Современные аферы в отношении юридических лиц несут серьезные угрозы для бизнеса — от огромных убытков до ущерба деловой репутации. Рассказываем, как действуют злоумышленники и какие меры необходимо принимать бизнесу, чтобы не лишиться средств и не допустить утечки конфиденциальной информации.
Мошенничество при закупках
Электронные торговые площадки сталкиваются со случаями обмана участников торгов в основном в сфере коммерческих тендеров: благодаря более жестким требованиям к процедуре, контролю каждого этапа и серьезным проверкам заказчиков аферы при закупках в интересах государственных или муниципальных организаций согласно 44-ФЗ сегодня маловероятны. В остальных случаях потенциальным поставщикам следует быть настороже.
Как действуют злоумышленники?
Мошенник регистрируется на ЭТП и создает конкурсную процедуру. Далее он может:
