В 2025 году усилия властей будут направлены на борьбу с преступлениями, связанными с налогами, валютой, коррупцией, бизнес-конфликтами и пр. Что происходит, рассказывают Дарья Константинова и Валентина Юркина (АБ «Забейда и партнеры»)
Опираясь на официальную статистику правоохранительных органов, позицию профильных ведомств, медийное освещение различных категорий уголовных дел и общий анализ происходящих изменений, можно сделать следующие выводы о возможных сферах, к которым власти проявят правовой интерес в 2025 году.
1. Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов
В 2024 году был внесен ряд изменений в валютное законодательство, облегчающих совершение внешнеторговых операций. Например, увеличение с 600 тыс. до 1 млн руб. предельной суммы контракта, по которому при списании валюты РФ с расчетного счета резидента РФ не обязательно предоставлять в банк подтверждающие расчетные документы по операции (изменения в п. 2.15 Инструкции ЦБ России от 16.08.2017 № 181-И от 01.04.2024). Несмотря на это, контроль со стороны регуляторов и агентов валютного контроля продолжает усиливаться.
Согласно данным официальной статистики, по итогам работы за первое полугодие 2024 года таможенными органами Российской Федерации инициировано возбуждение 169 дел по статье 193.1 УК РФ, что на 40,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (120 уголовных дел), а за весь 2023 год было возбуждено 170 уголовных дел.
