Какие схемы перевода денег за границу грозят тюрьмой и штрафом
В 2023 году выявлено на 15,6% больше преступлений в сфере ВЭД, чем годом ранее. Публичный характер расследования подобных уголовных дел также показывает пристальное внимание государства к совершению валютных операций по переводу денежных средств за границу. В настоящее время в СМИ активно освещается уголовное дело, где Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявлено обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.
Расследование подобного рода уголовных дел достаточно часто сопровождается оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности, а в качестве дополнительной квалификации вменяется совершение преступления в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), что увеличивает максимальный срок наказания до 25 лет лишения свободы.
В статье будут рассмотрены распространенные схемы, которые применяются для вывода денежных средств за границу, а также то, как правоохранительные органы расследуют и выявляют такие преступления.