Материал раздела Основной

Компания перевела деньги за рубеж, но не получила товар. В чем ее обвинят

Если нерезидент не поставит товар и не вернет аванс, суд признает сделку недействительной и обяжет российскую компанию уплатить эту сумму в бюджет. А могут и лишить свободы. Как быть, «Корпоративный юрист» («Актион») узнал у ЮК «Варшавский и Партнеры»
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney

Автор

Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и Партнеры», сопровождает внешнеэкономические проекты, проекты в сфере корпоративного права, инвестиций и недвижимости. Опыт более 20 лет.

Если наличные по сделке получит контрагент-физлицо, который не является российским резидентом, то это квалифицируют как незаконную валютную операцию. Власти оспорят в суде и стандартную сделку, в которой присутствует иностранный элемент или стороны расплачиваются валютой и не используют при этом счет в уполномоченном банке. За несколько лет суды накопили опыт по разрешению спорных ситуаций по сделкам, в которых устанавливают нарушения валютного законодательства.

В каких случаях сделка вызовет большие подозрения у следователей
Инструкции Корпоративный юрист
Фото:David McNew / Getty Images

В 2024 году Верховный суд проанализировал споры, после чего опубликовал Обзор судебной практики по отдельным вопросам применения статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, далее — Обзор. Президиум ВС утвердил документ 26 июня 2024 года. В статье поговорим о том, в каких сделках ВС находит нарушения. На примере состава о несовершенной репатриации денег, которые компания перевела нерезиденту авансом, разъясним, как сторона сделки может отстоять свою добросовестность. Также в статье есть алгоритм действий, с помощью которых можно свести к минимуму риск, что сделку признают недействительной.