В 2023 году количество банков, блокирующих любые транзакции и сообщающих Росфинмониторингу о сомнительных платежах, выросло на 42%. Альбина Исафова (Tax Advice) расскажет о кейсе: компания выиграла суд и получила компенсацию от банка
Когда речь заходит о рисках для бизнеса, на ум приходят налоговые проверки и доначисления. Но сегодня банки, вооруженные требованиями «антиотмывочного» 115-ФЗ, могут быть гораздо страшнее налоговой инспекции. Блокировка расчетного счета мгновенно парализует всю вашу деятельность. В этот момент вам придется решать, как сохранить репутацию и избежать серьезных финансовых последствий.
Ситуация, когда у бизнеса неожиданно блокируют счета, становится все более распространенной. Причем нередко это происходит без объяснения причин. Разбираемся, как не оказаться в ловушке и сохранить контроль над своим бизнесом.
Почему 115-ФЗ опасен для бизнеса
