Оформление активов на мнимого владельца — распространенная практика среди недобросовестных должников. Но это не поможет — уже есть алгоритмы выявления и устранения таких злоупотреблений. О них расскажет Александр Казусь (ЮК «Соничев, Казусь и партнеры»)
Передавая активы номинальному собственнику, должник стремится скрыть ценное имущество от кредиторов и не допустить обращения взыскания на активы для погашения кредиторской задолженности.
Как арбитражный управляющий находит истинных владельцев?
Он обратится с запросами:
- В инспекцию федеральной налоговой службы по месту регистрации должника о зарегистрированных / ранее зарегистрированных правах на недвижимое имущество и транспортные средства.
- В ГИБДД — о зарегистрированных / ранее зарегистрированных правах на транспортные средства.
- В ИФНС — о наличии открытых / закрытых счетов.
- В кредитные организации — о предоставлении выписок по банковскому счету за 3 года, предшествующих возбуждению дела о банкротстве.
- В управление Росреестра — о совершенных сделках должника.
- В суд, рассматривающий дело о банкротстве, за содействием в получении сведений из органа загс о том, кто является родственниками и свойственниками контролирующих лиц должника (Определение Верховного суда РФ № 307-ЭС20-22954 от 29.04.2021 по делу № А26-8852/2019).
- К конкурсным кредиторам, которые могут поделиться информацией о переводе активов бенефициаров на подконтрольных ему номинальных владельцев.
