Россияне столкнулись с очередным ужесточением правил при открытии счета за рубежом. К примеру, недавно лояльная Сербия теперь избегает таких клиентов. Какие юрисдикции еще доступны и какие этапы проверки нужно пройти, объясняет Марк Ойгман, SMARTGEN
Израиль
В Израиле есть банки, в которых можно открыть счета россиянам, которые не имеют никаких дополнительных ВНЖ. Это банки: Hapoalim, Leumi, Discount. Израильские банкиры славятся особо строгой процедурой комплаенса, для прохождения которой надо очень хорошо подготовиться.
Например, в отличие от стран ближнего зарубежья Израиль не примет переводы в рублях, внимательно проверит транзитные маршруты, потребует наличие многолетней истории происхождения активов. К тому же мотивация менеджера и банка не завязана на привлечение иностранного капитала. В отличие, например, от швейцарских банков израильские основываются на капитале израильтян, а не иностранных инвесторов. Поэтому израильские банкиры видят в приеме иностранного капитала больше рисков для своей международной «белой» репутации, чем пользы.
