ЕС взял под контроль переводы компаний с российским участием. Как быть
C 1 мая 2024 года организации, учрежденные в ЕС, в которых более 40% имущественных прав принадлежат российским физлицам — как гражданам, так и тем, кто проживает на территории страны — или организациям, обязаны сообщать компетентному органу государства — члена ЕС о переводах средств за пределы ЕС (ст. 5r Постановления Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года, в редакции от 18 декабря 2023 года — 12-й пакет санкций ЕС).
Требование касается переводов, превышающих €100 тыс. Сдавать отчет надо в течение двух недель после окончания каждого квартала.
Аналогичная обязанность введена для кредитных и финансовых учреждений ЕС, обслуживающих счета таких компаний. Однако им дана отсрочка. Они начнут отчитываться о переводах, выполненных для указанных организаций, с 1 июля 2024 года.
Еврокомиссия (ЕК) уже разработала рекомендуемую форму отчета.