Следствие по экономическим преступлениям все чаще требует наложить арест на имущество не только фигуранта, но и третьих лиц. 87% таких требований суд удовлетворяет. О том, как избежать изъятий и запретов, рассказывает Алексей Якушкин (Якушкин и партнеры)
В уголовных делах по экономическим статьям (плагиат в крупном масштабе, незаконное предпринимательство или получение кредита, коррупционные действия, налоговые преступления, растраты и иные формы хищений) на имущество обвиняемого налагается арест. Это необходимо для дальнейшего взыскания штрафа, других исков или возможной конфискации. Но если сумма ущерба или взятки велика, а активов обвиняемого недостаточно, следователи прибегают к аресту имущества третьих лиц, то есть не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия. Кто может оказаться втянут в чужое уголовное дело и как этого избежать?
Чье имущество могут арестовать
Арестовать активы собственника, не являющегося фигурантом уголовного дела, могут, если следователи выявят, что они:
- приобретались фигурантом в результате преступных действий или в незаконной кооперации с собственником;
- предназначались для использования в качестве средства преступления или финансирования особо опасных форм преступной деятельности (терроризм, экстремизм, ОПГ);
- «фактически» принадлежат подозреваемому.
