Десять лет лишения свободы грозит ответственным лицам компании, если они подадут в банк подложные документы, чтобы совершить валютную операцию. На нарушения закона бизнес толкают иностранные владельцы, которые требуют свои дивиденды. Они предлагают заключить фиктивный договор займа или раздробить дивиденды, чтобы вывести их за границу.
Если организация уступит, то может нарушить положения указов президента РФ, которыми государство обеспечивает контроль над валютными операциями. Рассмотрим, чем опасны разные методы выводов дивидендов в иностранную юрисдикцию и как на такие действия смотрит государство. Разберем, как относиться к дивидендам и займам, если их необходимо перечислить в недружественную юрисдикцию. Проанализируем сложившуюся практику и определим, каких ответных мер ждать от властей.
