Материал раздела Основной
По каким базам проверять партнеров и как выявлять мошенников
Проверка нового инвестора, кредитора или партнера предполагает как поиск данных о нем из открытых источников, так и аналитику. С первой частью более-менее все понятно, а какую информацию анализировать и как — рассказывает Роман Хорошев (JetLend)
Компания предлагает вам сделку — вложить в нее деньги как инвестор, занять ей деньги как кредитор или образовать партнерство, допустим, запустить совместный проект. Предложение вам нравится. Встает вопрос: как проверить потенциального партнера на предмет его «чистоплотности» и коммерческих способностей?
Оценка, которую можно провести без привлечения аудиторов, делится на:
- настоящего. Она касается таких вещей, как юридическая, организационная и фискальная чистоты. Они не требуют особого интеллектуального анализа — достаточно посмотреть открытые базы данных на предмет «красных флажков»;
- будущего. Требует интерпретации с высоты опыта и понимания бизнеса. И здесь есть свои особенности.
Как проверить настоящее
1. Возьмите ИНН интересующего вас юридического лица и проверьте его по бесплатным государственным сервисам: