Банкрот выводит деньги с помощью мнимых сделок. Что его выдаст
Мнимой называют сделку, которая совершается только на бумаге. Например, компания заключает договор на оказание услуг, которые не планирует выполнять. При этом обе стороны осознают, что условия сделки и ее цель не будут выполнены.
История первая: экстренное обналичивание
Проблема. Компания-банкрот до последнего пытается вывести деньги со счетов, чтобы не расплачиваться с кредиторами. Если не предусмотреть этот риск, то процесс возврата денег может стать бесперспективным.
Ситуация. Производитель торгового оборудования заключил с партнером контракт на ремонт станков. По договору он перечислил исполнителю 2 млн руб. Однако услуги остались невыполненными из-за банкротства контрагента. Производитель подал на должника в суд. Суд вынес решение в пользу кредитора. Вскоре на счет банкрота поступила оплата на 4,5 млн руб. за оказанные ранее услуги. Но вернуть долг истец не смог: пока шли процедуры по взысканию, банкрот перевел деньги на счет своего знакомого ИП, проведя сделку как покупку комплектующих. В итоге к моменту получения исполнительного листа и инициирования процедуры банкротства все счета должника вновь оказались пустыми. Имущество, якобы закупленное, нигде не обнаружено, а истец так и не смог вернуть долг.
Решение. Снизить такие риски поможет ходатайство об обеспечительных мерах в виде ареста счетов контрагента до погашения долга. Заявите об этом суду в самом начале судебного процесса. Если же вы по каким-то причинам упустили это и должник вывел деньги со счетов через мнимую сделку, заявите об этом в суд и ФНС.