Материал раздела Основной

Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков

Управление репутацией как юридическая услуга сегодня особенно востребована российскими бизнесменами. Что это такое, какие процедуры подразумевает репутационная проверка людей и их активов, рассказывает Ася Акопджанян (Lawsuit Law Firm)
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На Западе reputation management — стандартная юридическая практика, поскольку влияет не только на оценку бизнеса, но и важна для compliance-проверки банка, которую проходят как политически значимые лица, так и частные предприниматели или топ-менеджеры ведущих компаний любой страны.

Услуга особенно востребована сегодня бизнесменами, HNWI (от англ. High Net Worth Individuals — наиболее состоятельные люди с капиталом от $1 млн до $30 млн), UHNWI (от англ. Ultra High Net Worth Individuals — суперсостоятельные люди, капитал которых превышает $30 млн), имеющими бизнес не только в России, но и за рубежом или размещающими личный капитал в иностранных банках. Причина понятна: банки Европы, Швейцарии и Великобритании ужесточили compliance для российских клиентов. В обстоятельствах повышенного риска попасть в санкционный список важно подтвердить как источник средств (Source of funds), так и источник благосостояния (Source of wealth). Это включает в себя в первую очередь финансовое положение клиента, а также наличие соответствующей репутации для успешного прохождения процедур проверки.

Кто в зоне риска