Должник подключил к процедуре банкротства аффилированных лиц. Что делать
Нередко компании оказываются в ситуации, когда их клиент-должник пытается избежать ответственности и запускает процедуру банкротства с участием аффилированных лиц — бенефициаров и «дружественных» кредиторов.
Главная цель такого недобросовестного должника — не допустить распределения конкурсной массы (имущества, принадлежащего или ранее принадлежавшего должнику) в пользу добросовестных кредиторов. Чтобы достичь этой цели, недобросовестный кредитор наполняет реестр как можно большим количеством требований аффилированных лиц. Таким образом он надеется переложить деньги из одного своего кармана в другой.
Что в этом случае делать добросовестному кредитору? Для начала убедиться, что кредиторы должника аффилированы с ним.
Какие маркеры указывают на аффилированность кредиторов и должника
Есть ряд признаков, которые позволяют усомниться в порядочности должника:
- должник и кредиторы имеют общего генерального директора и/или в уставных капиталах должника и кредитора участвуют одни и те же лица;
- у компании, намеренной включиться в реестр требований должника, «массовый» руководитель, учредитель и/или адрес регистрации. Если человек, согласно сведениям ЕГРЮЛ, выступает руководителем или участником большого количества юридических лиц одновременно, то налоговая служба присваивает им статус массовых. Аналогично дела обстоят с адресами — адрес считается массовым, если по нему зарегистрировано множество юридических лиц. Конечно, невозможно сделать вывод о недобросовестности кредитора только на основании этого факта. Но на него стоит обратить внимание и все проверить, причем желательно в ретроспективе, чтобы не упустить возможные исторические связи участников и руководителей компании-должника и, предположительно, недобросовестного кредитора;