Внезапная смена юрлица
Перерегистрация контрагента и предложение перевести все сделки на новое юридическое лицо должны насторожить партнера. Подводных камней у такой сделки может быть много, но главное здесь следующее: раз компании пришлось регистрировать новую фирму и переводить все договоры на нее, с ее делами скорее всего что-то не так. Вполне вероятно, старая компания находится на грани банкротства. А значит, риск образования дебиторской задолженности, которую будет тяжело погасить, очень высок.
В ряде случаев перерегистрация может быть вызвана объективными причинами (смена ряда учредителей, юридического адреса, организационно-правовой формы). Но в таком случае контрагент должен продемонстрировать прозрачность всех механизмов текущего процесса и дать гарантии, в том числе финансовые, исполнения своих обязательств.
Сторонние посредники
Попытка ввести в схему вашего сотрудничества сторонних посредников — тоже повод обеспокоиться. Как правило, компании-посредники используются для вывода денежных средств. На практике это выглядит как попытка включить в цепочку поставщиков дополнительную компанию, на счета которой будет необходимо перечислять средства.
Случается, что появление посредника является производственной необходимостью (например, новая компания обладает уникальными и необходимыми компетенциями). Однако в противном случае при попытках ввести посредника без очевидных и прозрачных причин лучше избегать участия в подобных схемах.
