В каких случаях сделка вызовет большие подозрения у следователей
Невозможно полностью защитить себя от уголовных рисков. Поэтому лучше заранее проанализировать сделку или процесс уголовно-правовым взглядом и при необходимости переструктурировать их. Дело в том, что потом они будут существовать в виде объективных и нестираемых следов фактически произошедшего события, которые можно будет интерпретировать как признаки преступления.
Предотвращайте уголовные риски, потом будет поздно. У вас могут забрать документы, ограничить или лишить свободы, допросить всех работников. Справляться с ситуацией станет значительно сложнее. Самое важное, что нужно понимать, — уголовное дело лучше не допустить, чем потом пытаться прекратить.
Часто причина проблем — беспечность предпринимателей и менеджеров в вопросах уголовных рисков. Корпоративное структурирование сделок некоторые проводят опасным способом. При этом они не подготавливаются к столкновению с правоохранительными органами. К тому же у уголовного преследования должен быть формальный повод, и им может быть как чье-то заявление, так и сообщение из контрольных и ревизионных госорганов. С этой точки зрения стоит помнить, что любой конфликт и любая негативная проверка создает потенциальный повод для уголовного преследования. Но, несмотря на это, соответствующие органы никогда не смогут охватить своим вниманием всех: всегда кто-то будет в фокусе внимания, а до кого-то руки не дойдут.
Рассмотрим правила и принципы, которые помогут сделать так, чтобы не поместиться в этот самый фокус.