Когда компания выбирает контрагента, она всегда рискует быть обманутой. Снизить риск можно, если знать, какие схемы используют мошенники. Андрей Евстифеев (ГК «Европейская юридическая служба») разбирает самые ходовые и еще только набирающие популярность
Копии
Копирование реальной компании
Злоумышленники регистрируют компанию с названием, похожим на название известной компании, либо просто представляются от ее имени, называя «верный» адрес и другие данные. Так, в деле № 77-4568/2021 мошенник выдал себя за сотрудника реально существующей строительной организации, заключил с контрагентом поддельный договор подряда и присвоил себе деньги.
Кража документов
Злоумышленники находят в открытом доступе документы существующей компании, готовят от ее имени коммерческие предложения и проекты договоров и рассылают потенциальным контрагентам. Обычно мошенники предлагают товары и услуги по цене на 20–40% ниже рыночной. Кроме того, они ограничивают сроки действия предложения, чтобы у заказчика не было времени тщательно оценить его.
Хитрое посредничество
Мошенники вмешиваются во взаимодействие реального продавца и покупателя. В деле № 1-1/2022 суд вынес приговоры группе мошенников. Они действовали таким образом:
