РБК Pro —  
это сервис для предпринимателей, руководителей и специалистов, которые хотят меняться и менять бизнес
Материал раздела Основной

В поисках утраченного: как искать активы должника за рубежом

Часто кредиторы, которые хотят взыскать долг, обнаруживают, что у должника отсутствует имущество в России, достаточное для погашения долга. Как действовать в таких случаях и что знать о поиске активов в Англии и в США, поясняет сервис «Актион Право»
Фото: Nine Koepfer / Unsplash
Фото: Nine Koepfer / Unsplash

Стратегия поиска и взыскания проблемных активов

Ключом к эффективному взысканию иностранных активов должника является правильно выбранная стратегия действий, которая включает в себя следующие предварительные этапы.

1. Определение места нахождения активов должника

Для начала необходимо определить, в какой юрисдикции у должника сосредоточены наиболее ценные и ликвидные активы. Как правило, указанную информацию можно установить путем анализа финансовой документации должника, выписок по его банковскому счету, документов по сделкам, совершенным должником.

Сложности возникают, когда бывшее руководство либо сам должник уклоняется от передачи такой документации арбитражному управляющему. В таком случае для поиска активов необходимо прибегнуть к анализу связей должника с аффилированными лицами, публичной информации в СМИ, а в некоторых случаях и привлечь частного инвестигатора.

2. Оценить стоимость найденных активов

После обнаружения активов не стоит спешить предпринимать какие-либо действия по их взысканию.