За шесть месяцев 2021 года, по данным системы «Федресурс», арбитражные суды России в делах о банкротстве компаний рассмотрели 3339 заявлений о привлечении контролирующих должников лиц к субсидиарной ответственности на общую сумму 500 млрд руб. Из них 1641 заявление на сумму 224 млрд руб. удовлетворены.
5-е место — 6 млрд руб.
Арсен Ципинов, бенефициар ООО «Антарес», Кабардино-Балкарская Республика
Как установил суд, ООО «Антарес» входило в группу компаний «Главспирт». Компания обанкротилась в 2016 году, после того как налоговая инспекция доначислила ей и другим компаниям группы недоимку 5 млрд руб. ФНС России сегодня является главным кредитором банкрота, еще 300 млн руб. тот должен Сбербанку и его структуре «СБК Паритет».
Именно они в конце 2020 года обратились с заявлением о привлечении Арсена Ципинова к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Антарес» на общую сумму 5,995 млрд руб. Свое требование именно к Ципинову (который формально никакого отношения к компании-должнику не имеет) основывали на том, что ответчик является конечным бенефициаром и выгодоприобретателем от деятельности компании, «что подтверждается публикациями в СМИ и объяснениями управляющего региональным офисом Сбербанка, данными в рамках уголовного дела».
Управляющий из «Сбера» показал налоговикам, что, когда принимал решение о выдаче кредита «Антаресу», воспринимал эту компанию как часть единой группы «Главспирт», которым он неоднократно выдавал банковские гарантии для участия в государственных закупках. Что касается СМИ, то в суде исследовались публикации в «Московском комсомольце», «Версии» и некоторых других медиаресурсах. В этих публикациях было сказано, что «Арсен Ципинов управляет бизнесом с максимальной конспирацией. Он владеет компаниями через подставных лиц и официально не занимает в этих фирмах никаких должностей».
Юристы ответчика пытались возразить, что доверять этим публикациям нельзя, в них все ложь, однако суд отметил, что «указанные публикации не опровергались ответчиком, каких-либо мер по привлечению авторов к ответственности за распространение недостоверной информации Ципиновым А.А. не принималось». В итоге бизнесмен был привлечен к субсидиарной ответственности на всю сумму непогашенной задолженности ООО «Антарес».
4-е место — 7,42 млрд руб.
