Частые нарушения, за которые бизнес сегодня привлекают к ответственности, — обналичивание и взятки. Компания получают штрафы, а глава — уголовный срок. Как минимизировать риски, знает Владимир Балакин, президент Национальной ассоциации комплаенс
Самые частые нарушения, за которые бизнес сегодня привлекают к ответственности, — обналичивание и взятки. Суммы штрафов могут доходить до сотен миллионов рублей.
Если раньше при передаче взятки в основном доставалось чиновникам, которые их получали, то теперь государство обратило внимание и на выгодоприобретателей — юридические лица, в интересах которых передаются деньги.
Есть еще ответственность за так называемые оптимизационные схемы ведения бизнеса. Но в сегодняшней цифровой реальности все прекрасно видно, поэтому их быстро выявляют. И даже не специалисты из правоохранительных органов, а программы анализа данных.
Уголовные обвинения: кого и за что
Самая популярная, но и опасная схема — использование обнальных организаций. К уголовной ответственности могут привлечь любую компанию, которая делала перечисления таким способом. Если следствию удастся доказать участие компании в обнальной схеме, ее руководители получат обвинение в зависимости от обстоятельств по статьям УК:
