Пришел запрос от банка по «антиотмывочному» закону: как реагировать

Право Финансы и бухгалтерия Инструкции Рустам Курмаев и партнеры
Ярослав Шицле, старший юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», рассказывает, как компания может избежать блокировки счета по «антиотмывочному» закону — № 115-ФЗ
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Некоторые банки используют инструменты «антиотмывочного» закона (№ 115-ФЗ), чтобы получить выгоду: устанавливают запредельно высокие заградительные тарифы за перевод средств со счета клиента, закрытого из-за подозрительных операций. Дискуссию вокруг этого вопроса мы подробно разобрали в предыдущей статье.

«Заградительные тарифы» банков: кто платит за борьбу с отмыванием средств
Право Финансы и бухгалтерия Статьи

Предпринимателям зачастую проще заплатить, нежели пытаться доказать в суде законность операций. И даже несмотря