РБК Pro —  
информационный сервис для предпринимателей и управленцев. Первый месяц — бесплатно
РБК Pro
— сервис для вашего бизнеса. Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем материалам. Первые 30 дней бесплатно.

Не терять активы и репутацию: что бизнесу нужно сегодня знать про санкции

ВЭД Право Статьи РБК
Международные санкции — реальность, которая требует правильной настройки бизнес-процессов. Род Туваев, руководитель практики санкционного права Alliance Legal CG, рассказывает, как действовать тем, кто в зоне риска
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Термин «санкции» не новый, но для российской реальности он стал актуальным в 2014 году. Риск столкнуться с их последствиями сегодня есть у российских компаний с иностранным присутствием, а также у организаций без иностранного участия, которые занимаются экспортом.

Законы иностранных государств (а также международные организации, регулирующие очередные санкционные нововведения) продолжают влиять на российский бизнес, разрушая снабженческие цепочки и устоявшиеся каналы продаж. Власти нашей страны указывают, что отечественным компаниям на территории РФ соблюдать санкционные требования не нужно и даже недопустимо. Но за пределами России наши предприниматели рискуют. Они могут, например, сами попасть в санкционный список или получить штраф от Минюста США. Либо им придется вынужденно прекратить исполнение обязательств по договорам и нести ответственность еще и за это нарушение.

К сожалению, коммерческие департаменты, отделы продаж и экспорта мотивированы прежде всего на финансовый результат и, как правило, не уделяют должного внимания санкционному риск-менеджменту. Воспринимают его как избыточную процедуру, препятствие для роста и развития компании. Сотрудники, отвечающие за развитие бизнеса, часто искажают информацию и осознанно игнорируют регуляторные требования, чтобы добиться хороших показателей продаж.

Что нужно знать тем, кто в зоне риска

Есть ли возможность в условиях санкционного режима жить и развиваться бизнесу? Однозначно да.

Как это сделать? Независимо от личной оценки справедливости санкционного режима, необходимо научиться играть по тем правилам, которые диктует новая реальность. Прежде всего — овладеть инструментарием, позволяющим контролировать исполнение регуляторных правил тех юрисдикций, с которыми связан ваш бизнес.

Алексей Соловьев Венчурная изоляция: как найти иностранного инвестора в условиях санкций
Инвестиции IT Инструкции РБК

Защитить компанию от финансовых, репутационных потерь, а руководство и бенефициаров — от потенциального уголовного преследования помогает санкционный комплаенс (от англ. compliance — согласие, соответствие). Это комплекс мер по построению такой организационной структуры и деловых взаимоотношений в компании, чтобы ее деятельность не нарушала российское и международное законодательство, не противоречила отраслевым стандартам и требованиям надзорных органов.

Давайте разберемся, какие практические инструменты в рамках санкционного комплаенса позволяют защитить интересы бизнеса, предупредить потенциальный вред и минимизировать урон от санкционных регулирований противоборствующих стран. Бизнесу необходимо понимать, где именно начинается санкционный комплаенс международного уровня, так как зарубежные партнеры смотрят на своих контрагентов через призму указанных скрининговых систем. Эти знания — залог грамотного риск-менеджмента.

Скрининг санкционных списков

Во-первых, существуют специальные автоматизированные скрининговые ИТ-решения для проверки контрагентов (зарубежные аналоги российских СПАРК, «Интерфакс» или «Контур Фокус»), интегрированные в системы CRM и MRP большинства международных предприятий. Самые известные и надежные из них: Dow Jones, Dun&Bradstreet, World-Check/Thomson Reuters, World Compliance/LexisNexis.