РБК Pro —  
информационный сервис для предпринимателей и управленцев. Первый месяц — бесплатно

Как предотвратить блокировку счета: рекомендации юриста

Финансы Банки Право Видео Лемчик, Крупский и Партнеры
Впервые на РБК Pro?
Зарегистрируйтесь. Первый месяц подписки – бесплатно!
Кирилл Понасюк, адвокат и соруководитель практики разрешения споров «Лемчик, Крупский и Партнеры», дает рекомендации, которую помогут компаниям минимизировать риск блокировки счета

Основные тезисы

  1. Блокировка счета может быть применена только в отношении лиц, подозреваемых к экстремистской деятельности и терроризме. В отношении бизнеса применяется приостановка операций по счету или отказ банка в проведении операций.
  2. Запрашивая пакет документов, банк хочет увидеть экономический смысл конкретной операции, которая для него выглядит подозрительной.

  3. При сборе и подготовке документов по запросу банка отвечайте строго по перечню. Если документа по какому-то из пунктов у вас