Как фирмы оспаривают блокировки счетов банками: разбор кейсов 2019 года
Как сообщили РБК Pro в пресс-службе Банка России, в первом квартале 2019 года мегарегулятор зафиксировал устойчивую динамику снижения объемов подозрительных денежных операций в российской банковской системе, которая наблюдалась и в течение всего 2018 года. По сравнению с первым кварталом 2018 года объемы обналичивания денег в банковском секторе сократились в 2,3 раза (до 26,8 млрд руб.), а объемы сомнительных транзитных операций — более чем в два раза (до 173,9 млрд руб.). Этих успехов ЦБ достиг благодаря тому, что обязал банки выявлять и пресекать такие операции (их перечень дан в федеральном законе № 115-ФЗ «О противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») и расторгать отношения с клиентами, вызвавшими подозрения.