Материал раздела Основной
Проверить контрагента: что такое due diligence и как с этим работать
Споров с контрагентами и штрафов налоговой можно избежать еще до начала конфликта. В этом предпринимателям поможет процедура due diligence. О том, как и где правильно проводить проверку, — в материале «Корпоративного юриста»
Что такое due diligence
Если внимательно отнестись к выбору контрагента, получить полную информацию о структуре отрасли и конъюнктуре рынка, то можно снизить риски в бизнесе. Один из популярных способов обеспечить безопасность будущей сделки — провести процедуру последовательной проверки due diligence.
Впервые термин начали использовать в американском праве в первой половине XX века, чтобы регулировать отношения на рынке ценных бумаг. Однако основное развитие механизм получил в 1970-е годы в Европе. В этот период швейцарские банки установили общий подход к сбору информации о клиентах при открытии счетов. Сегодня эту процедуру используют не только в финансах, но и, например, в сфере легкого промышленного производства, торговли и даже добычи ресурсов.