Читайте РБК без баннеров

Подписка отключает баннерную рекламу на сайтах РБК и обеспечивает его корректную работу

Всего 90₽ 30₽ в месяц для 3-х устройств

Продлевается автоматически каждый месяц, но вы всегда сможете отписаться

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
PRO Все новости
Почему падает российский рынок косметики и парфюмерии Потребительские товары, 13:00 Ричард Мосли — РБК: «Американцы хотят работать в ФБР, а не в Facebook» HR, 09:33 Какие страницы и функции нужны на сайте интернет-магазина Интернет-торговля, 20 сен, 17:00 В тисках экономии: Константин Локтев — о колебаниях трафика в магазинах Потребительские товары, 20 сен, 16:33  Бизнес в большом городе. Дайджест иностранных СМИ Транспорт, 20 сен, 15:37 Каким должен быть идеальный кандидат: четыре мифа о подборе персонала HR, 20 сен, 14:58 Как Верховный суд поставил под удар налоговую амнистию Право, 20 сен, 14:34 Как вести бизнес в Африке: Часть 2 Менеджмент, 20 сен, 13:48 Пиво-остров: как бизнес в Японии встречает фанатов регби — Bloomberg Рестораны, 20 сен, 13:13 Как законные сделки ведут бизнесменов в СИЗО Право, 20 сен, 10:05 Аналитика для руководителей: какие данные нужно показывать и как IT, 20 сен, 09:25 Что такое трудовой гостинг HR, 20 сен, 08:05 Банки оценят клиентов по кредитным историям их супругов и родителей Финансы, 20 сен, 07:01 Россия и Великобритания прекратили обмен финансовой информацией Финансы, 19 сен, 21:05
 
0 
Силовой ресурс: как материалы уголовных дел «работают» в арбитраже
Право
Бизнесмены нередко прибегают к помощи правоохранительных органов для решения своих бизнес-задач. «РБК Pro» посмотрел, каким образом материалы уголовных дел влияют на результат коммерческих споров

Как говорят консультанты, специализирующиеся на беловоротничковой преступности, сотрудничество кредитора со следователем делает процедуру взыскания долга легкой и приятной. Имея в распоряжении целый арсенал возможностей для сбора доказательств, недоступный юристам без погон, сотрудники правоохранительных органов — особенно при правильной мотивации — очень эффективно наполняют нужными документами не только уголовное дело, которое сами расследуют, но и доказательную базу против компаний, которым «повезло» стать потерпевшими в бизнес-спорах. «РБК Pro» посмотрел, как судьи арбитражных судов относятся к материалам уголовных дел, которые приносят в качестве доказательств истцы и ответчики.

За первое полугодие 2019 года арбитражные суды России приняли около 800 решений, опирающихся на материалы уголовных дел, по коммерческим спорам на общую сумму около 15 млрд руб. Мы проанализировали эти кейсы и приводим наиболее интересные из них.

Станислав Матюшов, юрист Vegas Lex

«Современная реальность такова, что уголовно-процессуальный механизм, призванный предупреждать преступления и охранять права, свободы, а также собственность от преступных посягательств, все чаще используется как инструмент получения преимуществ при разрешении судебных споров. К примеру, необходимые документы, которые заинтересованная сторона не может истребовать самостоятельно либо через суд, возможно получить даже без возбуждения уголовного дела в рамках доследственной проверки. При этом правоохранительные органы в силу закона обязаны рассмотреть и принять мотивированное процессуальное решение по любому заявлению физического либо юридического лица вне зависимости от его обоснованности. Об очевидности негативного воздействия этого тренда на качество правосудия уже начинают публично высказываться представители органов государственной власти».

  • Чаще всего речь идет о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам (с учетом вступивших в силу приговоров уголовных судов) ранее принятых решений. Так, управление ЖКХ по городу Чебаркуль Челябинской области добилось отмены решения о взыскании с него в пользу ООО «Облпромресурс» 16 млн руб. за оборудование, поставленное в 2013 году. Это произошло, после того как в июне 2018 года вступил в силу приговор, которым гендиректор компании был признан виновным в мошенническом завышении цены оборудования в три раза. Аналогично было отменено решение о взыскании 14 млн руб. с минздрава Северной Осетии в пользу ООО «РТ Медстройпроект», после того как в Арбитражный суд республики поступил приговор о признании виновным в растрате бывшего министра здравоохранения региона Владимира Селиванова, который принял невыполненные работы по проектированию сердечно-сосудистого центра во Владикавказе.

Крупная категория таких дел — это споры о страховом возмещении или взыскании ущерба с виновника в связи с угоном транспортного средства, хищением груза при перевозке или каким-либо ЧП (например, пожаром). Там также в ход идут постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (например, красноярское ООО «Карат» потребовало 2 млн руб. с ООО «Гидромонтаж», чей сварщик был признан виновным в пожаре на заводе «Русал Ачинск», а московское ООО «Мебель Арт» взыскало на основании такого же постановления ущерб от пожара в 9,7 млн руб. с Росгосстраха).

Налоговые дела

Отдельная тема — споры с ФНС. Налоговые проверки крупного и среднего бизнеса нередко сопровождаются возбуждением уголовных дел об уклонении от налогообложения. Это связано с применением риск-ориентированного подхода в проведении выездных проверок, внедренного ФНС в последнее десятилетие, говорят юристы: проверяющие инспекторы приходят только к тем компаниям, у которых есть операции, по внешним признакам попадающие под определение подозрительных. При этом директора не могут найти внятных объяснений этим операциям во время предварительных бесед с налоговиками. Этим объясняются и сравнительно крупные суммы доначислений, пеней и штрафов, вокруг которых идут споры в судах.

Сотрудничество со следователями делает работу налоговиков очень эффективной и эффектной: юристам компаний крайне сложно опровергать доказательства, собранные в рамках уголовных дел и отраженные в приговорах уголовных судов, которые затем ложатся в основу выводов инспекторов ФНС.

Пожалуйста, представьтесь, чтобы получить бесплатный доступ