Читайте РБК без баннеров

Подписка отключает баннерную рекламу на сайтах РБК и обеспечивает его корректную работу

Всего 90₽ 30₽ в месяц для 3-х устройств

Продлевается автоматически каждый месяц, но вы всегда сможете отписаться

Лента новостей
PRO Все новости
Как собрать команду продвинутой аналитики: гибридный подход от Bain Big data, 23 мая, 17:14 Управляющий «Депо» Алексей Васильчук — о том, что не получилось в «Депо» Рестораны, 23 мая, 15:15 Забота Баффета: что не так с системой корпоративного здравоохранения Медицина, 23 мая, 13:58 Незаменимая шпаргалка: как правильно вести дела с чиновниками Строительство, 23 мая, 12:24 О чем думают женщины-гуру в сфере менеджмента: подборка самых ярких идей Менеджмент, 23 мая, 11:31 Госсектор стал главным арендатором офисов в «Москва-Сити» Недвижимость, 23 мая, 10:43 Как повысить эффективность кол-центров: аналитика от McKinsey IT, 23 мая, 10:06 Бегом в прошлое: как заработать на ностальгии по коммунизму — Bloomberg Потребительские товары, 23 мая, 09:01 Как бороться с утечками коммерческих тайн: самые свежие кейсы Право, 23 мая, 08:22 Клиенты Сбербанка смогут переводить наличные по СМС Финансы, 22 мая, 20:59 Брокерский счет можно будет пополнить через платежную систему ЦБ Финансы, 22 мая, 19:09 Кто на самом деле получит отсрочку применения онлайн-касс Финансы, 22 мая, 17:53 Клон, выйди вон: виртуальные блогеры в Instagram отбирают хлеб у реальных IT, 22 мая, 15:59 Как небольшой фирме застраховать себя от притеснений на складе Логистика, 22 мая, 15:44
 
0 
Аудиторов обязали блокировать средства подозрительных клиентов Несоблюдение этого предписания может обернуться запретом на профессию
Менеджмент
Наряду с бухгалтерами аудиторские организации, осуществляющие операции по поручению клиента, начнут замораживать средства при подозрении в отмывании преступных доходов, а также при внесении в список причастных к терроризму и экстремизму
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам о блокировке средств подозрительных клиентов распространились и на аудиторов, следует из письма Минфина, датированного 10 апреля.

Сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг аудиторы наряду с бухгалтерами, нотариусами и юристами были обязаны и ранее. Законодательно это требование закрепили в прошлом году. Такое уведомление не считается нарушением аудиторской тайны. Аудиторы должны предоставлять только сведения о подозрительных операциях, а не о всех сделках компании. В сообщении должны быть указаны сумма, дата, получатель, реквизиты счета и т.д. и причина подозрений. Теперь требования к аудиторам существенно расширены.

Согласно рекомендациям Росфинмониторинга, подозрения в отмывании должны вызывать офшоры, резидентство клиента в юрисдикции с ненадежной антиотмывочной системой и высоким уровнем коррупции, сложная структура собственности компании, интенсивный оборот наличных, значительные трансграничные переводы, многочисленные перепродажи товаров и услуг, завышение или занижение цен, отказ в доступе к документам и т.д.

«Документ и закон достаточно свежие, только начали использоваться, поэтому необходимо проверить на практике, как они будут работать», — прокомментировал РБК руководитель департамента аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ Кирилл Алтухов.

В России действуют свыше 4 тыс. аудиторских организаций и 19,5 тыс. индивидуальных аудиторов. РБК направил запрос в пресс-службу Росфинмониторинга.

Пожалуйста, представьтесь, чтобы получить бесплатный доступ