Маркеры опасности: как бизнесу защититься от проверок Росфинмониторинга

Право Статьи РБК

Третий год подряд наблюдается гиперактивность Росфинмониторинга и банков по блокировке счетов компаний. Пока она коснулась только некоторых категорий предпринимателей — «групп риска». В обозримом будущем под контроль может попасть большинство компаний

С начала 2017 года многие компании сталкиваются с новой для себя проблемой: неожиданно стали блокироваться их счета, причем не налоговыми органами, а банками по поручению Росфинмониторинга (РФМ).