РБК Pro —  
информационный сервис для предпринимателей и управленцев. Первый месяц — бесплатно
РБК Pro
— сервис для вашего бизнеса. Зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем материалам. Первые 30 дней бесплатно.
Александр Базыкин

Маркеры опасности: как бизнесу защититься от проверок Росфинмониторинга

Право Статьи РБК
Третий год подряд наблюдается гиперактивность Росфинмониторинга и банков по блокировке счетов компаний. Пока она коснулась только некоторых категорий предпринимателей — «групп риска». В обозримом будущем под контроль может попасть большинство компаний

С начала 2017 года многие компании сталкиваются с новой для себя проблемой: неожиданно стали блокироваться их счета, причем не налоговыми органами, а банками по поручению Росфинмониторинга (РФМ).